Skal bank se momsregnskab

Der har her omkring weekenden været flere artikler i berlingske omkring hvidvaskloven og banken. Jeg mener at der er omkring 221 forskellige signaler som bankerne skal være opmærksom på. Blandt de mere morsomme er at hvis beløbets størrelse og kundens påklædning ikke stemmer overens skal det indberettes. Jeg ved så ikke om at en overførsel på f.eks. 1 mill. kræver hvid skjorte og slips.

Bankerne er også forpligtet hvis der er mistanke om skatte-, moms- eller socialsvinde, og det kan også være helt tilfældigt at du er trukket ud, for at de kan bevise overfor finanstilsynet at de har lavet x antal kontroller.

En nabo som laver regnskab for mindre virksomheder har oplevet at en kundes bank bad om at få samtlige medarbejderes lønsedler. Han skrev en besked til lederen afdelingen at udleveringen af disse oplysninger ville være i strid med GDPR lovgivningen. De hørte så ikke mere.

Men ovenstående viser at det er vigtigt at man som virksomhed er kritisk med hvilke oplysninger man udlever til banken, da man ellers risikerer at få Datatilsynet på nakken.