|
Tak - har sendt oplysningerne afsted, så det er nok for sent nu - men jeg skulle nok have gjort som du gjorde :)
|
Tak - har sendt oplysningerne afsted, så det er nok for sent nu - men jeg skulle nok have gjort som du gjorde :) |
Der har her omkring weekenden været flere artikler i berlingske omkring hvidvaskloven og banken. Jeg mener at der er omkring 221 forskellige signaler som bankerne skal være opmærksom på. Blandt de mere morsomme er at hvis beløbets størrelse og kundens påklædning ikke stemmer overens skal det indberettes. Jeg ved så ikke om at en overførsel på f.eks. 1 mill. kræver hvid skjorte og slips. Bankerne er også forpligtet hvis der er mistanke om skatte-, moms- eller socialsvinde, og det kan også være helt tilfældigt at du er trukket ud, for at de kan bevise overfor finanstilsynet at de har lavet x antal kontroller. En nabo som laver regnskab for mindre virksomheder har oplevet at en kundes bank bad om at få samtlige medarbejderes lønsedler. Han skrev en besked til lederen afdelingen at udleveringen af disse oplysninger ville være i strid med GDPR lovgivningen. De hørte så ikke mere. Men ovenstående viser at det er vigtigt at man som virksomhed er kritisk med hvilke oplysninger man udlever til banken, da man ellers risikerer at få Datatilsynet på nakken. |
Jeg står i samme situation:( må jeg spørge om hvad der sket efterfølgende? Hvis du ved noget der kan hjælpe vil jeg meget gerne høre. |
Det er en gammel debat - Det korte svar er, at hvis ikke der er noget direkte GDPR i det, (og det tvivler jeg på hvis banken idag kan henvise til krav mod dem om hvidvaskkontrol) så mister man sin bankkonto, hvis man ikke udleverer de oplysinger de kræver - meget længere er det ikke vh John Hannover |
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Min gratis blog www.johnhannover.com