Er en selvstændig bogholder omfattet af hvidvaskningsloven?

Mariane:

Det ser ud som om de er det, er det rigtigt? Hvis man bare laver almindelig bogføring for tømrer m.v.?

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146481 

 

 

En selvstændig bogholder er omfattet af hvidvaskloven. §1, nr. 17!

Du skal nok specielt være opmærksom på lovens § 12 om hvad du skal opbevare af oplysninger om dine kunder.

Derudover så læs vejledningens (den du har linket til) afsnit 8.3 omkring mindre virksomheder. Kravene til dig (formoder du er en mindre virksomhed) er ikke så omfattende, men du skal stadig have skrevet nogle småting ned omkring hvordan du håndterer hvidvask.

Jeg ved ikke om særligt mange mindre virksomheder overhovedet er klar over dette og om det i praksis kommer til at medføre nogen konsekvenser, men har man lige pludselig haft en kunde som har lavet noget "meget" kriminelt, så vil det jo være træls at blive straffet for ikke at have nedskrevet sine procedurer.