Justitsministeriet har sendt et lovforslag i høring, som både giver myndighederne bedre kontrolmuligheder, udvider strafferammerne og forlænger forældelsesfristen for visse overtrædelsers strafbarhed.
Forslaget indeholder rigtigt mange punkter, et lille udpluk er:
Politiet og anklagemyndighedens muligheder for at få adgang til SKAT´s indkomstoplysninger udvides.
Det bliver ulovligt for alle selvstændige (som ikke er underlagt hvidvasklovens undersøgelses- og underretningspligt, f.eks. banker), at modtage kontante indbetalinger over 50.000 kr.
Mulighed for midlertidig spærring af bankkonti ved mistanke om hvidvask.
Øget mulighed for at frakende retten til at drive virksomhed i selskabsform, og øget straf for overtrædelse af forbuddet og medvirken til overtræden.
Forældelsen af det strafferetlige ansvar på en lang række områder indenfor erhvervslovgivningen, (herunder selskabsloven) forlænges fra 2 til 5 år, det gælder f.eks. ulovlige aktionærlån, selvfinansiering (maskeret udbytte) og ulovlige begunstigelser
Bliv gratis medlem
Opret bruger