Nettet strammes om økonomisk kriminalitet

Justitsministeriet har sendt et lovforslag i høring, som både giver myndighederne bedre kontrolmuligheder, udvider strafferammerne og forlænger forældelsesfristen for visse overtrædelsers strafbarhed.

Forslaget indeholder rigtigt mange punkter, et lille udpluk er:

Politiet og anklagemyndighedens muligheder for at få adgang til SKAT´s indkomstoplysninger udvides.

Det bliver ulovligt for alle selvstændige (som ikke er underlagt hvidvasklovens undersøgelses- og underretningspligt, f.eks. banker), at modtage kontante indbetalinger over 50.000 kr.

Mulighed for midlertidig spærring af bankkonti ved mistanke om hvidvask.

Øget mulighed for at frakende retten til at drive virksomhed i selskabsform, og øget straf for overtrædelse af forbuddet og medvirken til overtræden.

Forældelsen af det strafferetlige ansvar på en lang række områder indenfor erhvervslovgivningen, (herunder selskabsloven) forlænges fra 2 til 5 år, det gælder f.eks. ulovlige aktionærlån, selvfinansiering (maskeret udbytte) og ulovlige begunstigelser

En nærmere gennemgang af forslagets hovedpunkter kan læses i justitsministeriets pressemeddelelse her: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2013/justitsministeren-strammer-grebet-om-%C3%B8konomisk-kriminelle

Hele høringsforslaget kan læses her: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2013/oekkriminalitet.pdf

Med venlig hilsen

Esben Christensen
Rådgivningsfirmaet Esben Christensen
www.esbenchristensen.dk
samt stifter af nyhedsgruppen Skattenetværk på LinkedIn