Opstart af ApS med 3 ejere - dokumentation i forbindelse med hvidvask.

Hej.

Vi er 3 ældre herrer der i fællesskab er ved at stifte et ApS.

Jeg har i denne forbindelse brugt Legal Desk da dette så ud til at være rette sted.

Nu er jeg så rendt i et problem med dokumentation i forbindelse med hvidvask.

Legal Desk accepterer KUN pas som dokumentation.!!

Dette er intet problem for to af os, men den tredje har intet pas, og har ej heller intentioner om at skulle ud og rejse på noget tidspunkt.

Kan det virkelig have sin oprigtighed at dette ikke kan dokumenteres på andre måder.?

På forhånd tak for eventuelle svar.

Link gerne til andre udbydere der kan "nøjes" med eksempelvis kørerkort eller lignende.

Med venlig hilsen Finn. 

Hej Ravn.

De fik pr. telefon en forespørgsel om hvorvidt et kørekort samt sygesikringsbevis kunne udgøre det, men svaret var at de KUN accepterede pas ved dem.

Har via netværket fundet et andet sted nu, hvor føromtalte 2 ting kunne udgøre dokumentationen.

Så NU er der styr på det. :-)

Og jeg er blevet en erfaring rigere.

Og Legal Desk en kunde fattigere. 

godt du fik det løst - I kan dog godt få samme problem i banken tll erhvervskonto - normalt er kravet jo fotodokumentation som pas - nogen accepterer kørekort dog + sundhedskort kopi
Bare vær forberedt på det kan give problem også der (så dyrt er et pas altså så ikke :) )

god vind med det

vh John Hannover

Finn Rune Grøndal:

Men manden er 67 år gammel, og har ingen intentioner om at skulle ud og rejse på noget tidspunkt.

What haha? 67 år er sgu da ingen alder. Jeg håber da godt nok, at jeg stadig rejser i en alder af 67 år. At han ingen intentioner har om det - fair nok. Men at alderen skulle gøre det? :)

Held og lykke dog.