Må banken det?

Hej, 

Jeg har tideligere på dagen, modtaget et opkald fra nordea. Hvor de efterspørger om de transaktioner som har fundet sted i min konto. Har de lov eller ret til det? De siger efterfølgende at jeg skal ned med nogle kviteringer efter et specifik tranaktion? 
Og så siger de jeg skal ned med min pas, så de kan opdater oplysninger???

Mvh

Hej,

Nej det er normale transaktioner.  
Jeg tænker bare de burde have haft et kopi af mit pas? eller form for legitimation?

Det er ret mystisk, har aldrig oplevet noget lignende.

iværksætterny:

Jeg tænker bare de burde have haft et kopi af mit pas? eller form for legitimation?

Det er hvidvask krav - fuld legitimation som skal ligge i kopi i pengeinstituttet sammen med forklaring om formål og omfang-

Måske har de overset der en gang ved oprettelse - eller det har stået på længe - eller det er ny konto og de ikke har haft tid til det før - men du ved bedst selv om de allerede har kopi af dit pas, og i alle fald er det ikke et problem at give dem det

Sandheden er - at ikke alt man ikke har oplevet før, er mystisk 

vh John Hannover

og hvorfor skulle der ikke kunne foregå hvidvaskning over en privat konto?

Loven om hvidvask gælder ALLE bankkonti.

Det siger jeg heller ikke. Det er bare første gang jeg har hørt om sådan noget. 

iværksætterny:

Det er en privat konto????????

HVIS der er erhvervstransaktioner mellem de transaktioner hvor du beskriver de vil tale med dig om "mystiske transaktioner" så vær forberedt på at tage stilling til enten tilknytning af CVR til personlig konto eller at oprette erhvervskonto

Er det ren personlige transaktioner - som de beder om redegørelse og kvittering for - så kunne det være noget med større beløb til udlandet som måske virker specielle. Ikke spor ulovligt men noget de skal kontrollere og hvor de gode banker alle har totalt automatiske systemer der genkender noget der er - lidt anderledes end man forventer

vh John H

Den højeste transkation er 5000 kr. der udover er  der flere transaktioner på 1000-2000 kr