Alt det andet om at starte virksomhed

Svar: advarsel

Fashion-Seller — Fri, 06 Feb 2015 13:03:24 GMT

Ravn:

Det lyder nu lidt mærleigt hvis de ikke har det, for mig bekendt er de forpligtede til at have oplysninger pga. hvidvasknings reglerne.

Korrekt, men de må ikke videregive oplysningerne til tredje part uden tilladelse...

Svar: advarsel

Cookie - John Hannover — Fri, 06 Feb 2015 12:52:53 GMT

selvklart har Jyske bank alle oplysinger om kontohaver både for selv at kunne kræve ting og grundet hvidvask lov - men de er ikke forpligtede til at opgive yderligere

vh John Hannover

Svar: advarsel

Cicoor Host & Saas ApS — Fri, 06 Feb 2015 12:24:08 GMT

Ravn:
forpligtede til at have oplysninger pga. hvidvasknings reglerne.

Lige præcist. Nu har jeg ikke erfaring med Jyske Bank, men da jeg skulle oprette en konto hos Danske Bank, var jeg nød til at komme forbi den lokale Danske Bank afdeling med mit kørekort, så de kunne tage en kopi. Det var fordi jeg stod som adm. direktør for selskabet og de fortalte at de var nød til at kunne dokumentere over for myndighederne at jeg var den jeg gav mig ud for at være.

Nets skulle også have dokumentation, så alle der driver finansiel virksomhed i Danmark skal skulle dokumentere at de har tjekket hver enkelt kundes identitet.

Omvendt vil jeg så sige at banken ikke skal oplyse om kundeforhold ud fra en tilfældig opringning.

Svar: advarsel

Ravn — Fri, 06 Feb 2015 12:09:01 GMT

eiamunk:
e bank for trustly er jydske bank de kunne se mine penge var gået på en konto hos dem, det som jeg sr som værst er de havde ingen information om konto haver så jeg kunne kontakte dem

Det lyder nu lidt mærleigt hvis de ikke har det, for mig bekendt er de forpligtede til at have oplysninger pga. hvidvasknings reglerne.

Svar: advarsel

Cookie - John Hannover — Fri, 06 Feb 2015 10:22:07 GMT

hvis det var (og jeg tvivler måske en anelse) rent svindel, så skulle det politianmeldes som al anden svindel og Jyske har i høj grad oplysninger om de som har konti hos dem (ellers er de på spanden) Det er ikke sikkert de oplyser alt umiddelbart, men hvis det ER rent svindel så kan de hjælpe med en egentlig politimæssig opklaring

Jeg tror ikke Txxxx står bag svindlen - de arbejder sammen med for mange store banker og har gjort det længe men i http://sv.wikipedia.org/wiki/Direktbetalning fremgår netop, at det i princip svarer til bankoverførsel og at hvis ikke leverandøren leverer, så er køber dårligt stillet, som ved andre direkte bankoverførsler.

vh John Hannover

Svar: advarsel

Jannik Hansen — Fri, 06 Feb 2015 07:53:04 GMT

Har du prøvet at kontakte dem?

Sweden

Sankt Göransgatan 63

112 38 Stockholm

kontakt@trustly.com

advarsel

eiamunk — Fri, 06 Feb 2015 07:44:47 GMT

Avarsel lad være med at bruge den nye trustly servise hvor du fra din netbank igennem trustly kan betale online

jeg skulle overføre 16000 kroner via trustly tilsyneladen I samarbjde med de største danske banker. Pengene kom aldrig frem til min modtsger, Jeg prøvede at gå igennem pengestrømmen. Min bank ville ikke hjælpe fordi jeg havde brugt netbank,de kunne se mine penge var trukket men det var ikke deres bord,kontoførende bank for trustly er jydske bank de kunne se mine penge var gået på en konto hos dem, det som jeg sr som værst er de havde ingen information om konto haver så jeg kunne kontakte dem

Trustly har ingen dansk adresse email eller telefon så indtil vidre lad være med at bruge trustly.Jeg tør ikke bruge dem mere til noget som helst. Jeg håber dette får nogle røde ører. Mine penge er pist væk i cyberspace