Jura, kontrakter, lovgivning, ophavsret m.m.

Svar: Hvidvaskningsloven og Nets

Cookie - John Hannover — Mon, 23 Sep 2013 11:52:10 GMT

lyder jo fornuftigt også - selv om man kunne argumentere for, at netop flere led giver mere hvidvaskningsrisiko, og at det derfor var smart at ha alle men jeg forstår også godt synspunktet - så tak for opfølgning

Svar: Hvidvaskningsloven og Nets

David Andersen - Dinero — Mon, 23 Sep 2013 10:29:51 GMT

Hej John,

Tusind tak for dit svar.

Men jeg kan ikke skrive C på, da det er en virksomhed og ikke en person. Jeg har lige ringet til Nets og efter at være blevet stillet om et par gange fik jeg at vide at ejeren af virksomhed Y skal stå på. De kigger ikke på hvor mange led vi er ude, men udelukkende på personlig ejerandele. Så selvom der er 10 virksomheder imellem Virksomhed X og Virksomhed Y skal ejeren af Virksomhed Y stå på, hvis han gennem hans virksomhed(er) ejer 25% eller mere af Virksomhed X.

Selv Nets havde svært ved at finde rundt i reglerne... :)

Svar: Hvidvaskningsloven og Nets

Cookie - John Hannover — Mon, 23 Sep 2013 09:56:43 GMT

Jeg ville skrive A på naturligivs og så C på som ejer af 50% -. men der sker næppe noget ved at du i parentes skriver, (C ejes til 60% af Y - men omvendt kunne A jo også være ejet af flere osv) - så er du jo dækket ind - men som udgang vil jeg mene at det er A og C du skal have på i alle fald

Hvidvaskningsloven og Nets

David Andersen - Dinero — Mon, 23 Sep 2013 09:46:09 GMT

Hej alle,

Jeg er ved at ansøge om en Nets indløsningsaftale, og er gået lidt i stå på side 5 af 8.

Spørgsmålet her er flg.: I henhold til hvidvaskningsloven skal du oplyse navn og CPR-nummer på de personer som ejer 25% eller mere af selskabet.

Vores ejerandele i virksomheden (vi kalder den Virksomhed X) er fordelt således:

Holding A ejer 27,5%

Holding B ejer 23,5%

Virksomhed C ejer 50% (Virksomhed C ejes så igen af flere holdingselskaber, hvor det ene (vi kalder det Holding Y) ejer 60%).

Så mit spørgsmål er, skal jeg skrive ejeren af Holding Y på, da han jo indirekte 30% af Virksomhed X?