Danske bank

Jeg har i dag både et holdingselskab og et driftselskab med bankkontoer i Danske bank. Begge selskaber er i ApS form. Jeg ringer til dem i dag og siger jeg skal åbne et nyt driftselskab under mit holdingselskab og jeg i den forbindelse skal bruge en bankkonto til det nye firma.

Det resulterede i et krydsforhør! 

helt normalt og resultat af de nye hvidvaskregler - stop med at drive virksomhed eller prøv at skrifte bank - eller lev op til deres krav - det er hvad der er muligt http://johnhannover.blogspot.dk/2014/03/ny-bankkonto-hvorfor-er-det-besvrligt.html Den med det ikke rager dem - Du skal ikke frygte de misbruger noget 

vh John Hannover

Panama Papers har nok heller ikke hjulpet.. 

Det er godt 3. år siden jeg sidst åbnede en bank konto - og selv der vil var der en pæn del spørgsmål... Jeg gjorde det i 2 forskellige banker i UK... 

De skal bare have deres røv ren over at de har spurgt ind til hvad du dog går og laver :-)

Hvidevarerep.dk:

Eller åbne en konto i udlandet er vel også en mulighed, når nu det skal være så omstændigt.

vh John Hannover

Cookie - John Hannover:

be my guest - du vil se det er langt mere besværligt - men bare gå igang

vh John Hannover

Langt de fleste udenlandske banker skal have mere information end du skal give dem i DK. 

De skal desuden typisk også se dig fysisk. 

https://panamapapers.icij.org/ 

John Hannover hvor i hvidvaskningsloven står dette ? https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158041#Kap8

Det som står er - at banken skal kende legitimation = generelt pas eller anden god billedlegitimation +

Formål - og her kommer i høj grad forretningsplanen ind - og detaljerne de kræver vælger de selv - men de skal fuldt kunne dokumentere de kender formålet. Det kan sagtens inkludere viden om de varer man handler med og andet +

Omfang = normalt lig budget - igen detalje grad forskelligt. 

Du reagerer efter min bedste mening mod din egen interesse - Enten giv dem de oplysninger og få en konto - eller find en anden bank - Jeg ved slet ikke hvad du håber på af trøst - Du kan ikke bruge det til noget - Det er helt legale krav de stiller - og baggrund i høj grad hvidvask sikkert tilsat lidt sund skepsis over et IVS - som nogen stifter med 1 krone - og herefter mener banker bare skal stille konti op til gratis uden spørgsmål. Jeg synes det er let at opfylde den slags krav - eller prøve en anden bank helt enkelt

Dit link er ikke til hvad bankerne har for krav - du skal ind i file:///C:/Users/John/Downloads/23122010vejledning_hvidvask.pdf og finde 4.2 og frem - men igen - det kan jo kræves mere eller mindre detaljeret - og er man ikke villig til svar - så finder man en anden bank - De mere detaljerede er langt de almindeligst idag

vh John Hannover